kara para aklama etiketli haberler

FATF, Türkiye'yi 3 yıl sonra gri listeden çıkardı

FATF, Türkiye'yi 3 yıl sonra gri listeden çıkardı

FATF, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak toplantı için Singapur’da olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından "Başardık" şeklinde bir paylaşım yaptı.

28 Haziran 2024

Murat İnceoğlu

Mahkemede de "ben de varım" demeyecek misiniz?

Mahkemede de "ben de varım" demeyecek misiniz?

Kaynağı belli olmayan yüzbinlerce dolar, kayıt dışı olarak piyasaya giriyor ve çıkıyor. Dışarıdan ne kadar saf görünüyorsak, bu para trafiğini yönetenler ya da içerisinde yer alanlar bizden son derece basit yalanlara inanmamızı bekliyorlar.

21 Ocak 2024 Murat İnceoğlu

Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı

Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan ve Engin Polat hakkında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlarından soruşturma başlatmıştı.

“Türkiye’de para devlet eliyle aklanıyor”

“Türkiye’de para devlet eliyle aklanıyor”

İYİ Parti Lideri Akşener: “Eğer ülkenizde, yoğun miktarda para aklanıyorsa, terörist gruplar, ülkenizden finansman sağlıyorsa ve siz bu sorunlara karşı mücadele sergilemiyorsanız; işte o zaman, gri listeye giriyorsunuz.”

FATF Türkiye’yi “gri liste”ye aldı

FATF Türkiye’yi “gri liste”ye aldı

Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri nedeniyle Türkiye'yi gri listeye alan FATF, Türkiye’de çıkarılan yasa konusunda insan hakları örgütlerinin kaygılarının da farkında olduklarının altını çizdi.

SBK'nın Türkiye’ye iade talebi kabul edildi

SBK'nın Türkiye’ye iade talebi kabul edildi

Hem Türkiye’de hem ABD’de kara para aklamak dahil birçok suçtan yakalama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki Türkiye’nin iade talebi kabul edildi. ABD’nin talebi de değerlendirildikten sonra nihai karar verilecek.

31 Ağustos 2021

Korkmaz Avusturya'da hakim karşısına çıkacak

Korkmaz Avusturya'da hakim karşısına çıkacak

Duruşmada gözaltının devam edip etmeyeceğine ilişkin bir karar verilecek. İade konusu ise üst mahkemede daha sonra değerlendirilecek.

Kılıçdaroğlu: Türkiye kara para aklayan ülkelerin başında

Kılıçdaroğlu: Türkiye kara para aklayan ülkelerin başında

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Sahtekarlığın bu boyutu ekonomideki kayıt dışının bu boyutu hiç çıkmamıştı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bütün yolsuzlukların ilkini yaşıyoruz” dedi.

29 Haziran 2021

Korkmaz hakkındaki iddianamede gizlilik kararı kalktı

Korkmaz hakkındaki iddianamede gizlilik kararı kalktı

Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD'de hazırlanan iddianame üzerindeki gizlilik kararı kalktı. İddianameye göre Korkmaz, "kara para aklamak ve yargıyı engellemek" iddialarından suçlu bulunursa 225 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

22 Haziran 2021

“İhracat Şampiyonluğundan” Hapishane Üniformasına: Rıza Sarraf

“İhracat Şampiyonluğundan” Hapishane Üniformasına: Rıza Sarraf

ABD-Türkiye ilişkilerinin tam ortasında duran, sadece 34 yaşında milyar Euro’ları yöneten, sanıkken tanık olan Rıza Sarraf bugünlere nasıl geldi?

30 Kasım 2017 Ayça Söylemez